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Noticias de Regueiro Delgado + Partners (Enero/2026)

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Estafa carrusel del IVA en España: riesgos penales reales para empresas y administradores 12 ene

Estafa carrusel del IVA en España: riesgos penales reales para empresas y administradores

Hace 11 horas Últimas noticias

La estafa carrusel del IVA es una de las modalidades de fraude fiscal más perseguidas en España dentro del Derecho Penal Económico. Aunque tradicionalmente se ha asociado a grandes tramas organizadas, la práctica judicial reciente demuestra que empresas aparentemente ordinarias pueden verse implicadas penalmente por su participación —consciente o no— en este tipo de esquemas. En los últimos años, la Agencia Tributaria y la Fiscalía han intensificado el control sobre las operaciones intracomunit...

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